El lavado de activos y la financiación del terrorismo es una gran amenaza que se cierne sobre a la sociedad actual, siendo las organizaciones económicas una de las principales dolientes; en mérito a lo anterior, puede destacarse como algunos sectores de la economía han sido más afectados que otros. Esta razón conlleva a que las autoridades gubernamentales estén priorizando herramientas que le permitan combatir este flagelo de la mejor manera. En sintonía con lo anterior, desde las disposiciones normativas aplicables a diversos sectores de la economía: Financiero, Real, Solidario, Salud, etc., se vienen definiendo e implementando sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), responsabilidades y actores claramente definidos. En el contexto anterior, oficiales de cumplimiento, representantes legales, miembros de junta directivas, auditores internos y revisores fiscales, hoy se obligan a conocer el alcance y a adquirir destrezas metodológicas en el funcionamiento del SARLAFT.

Objetivo:

Suministrar los fundamentos legales las herramientas metodológicas utilizadas en la prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT -SAGRILAFT) que permitan atender cabalmente las funciones del Oficial de Cumplimiento y del Revisor Fiscal